Årsstämma 10 maj 2025

    Den 10 maj äger Spiltans årsstämma 2025 rum på Cirkus i Stockholm. Dagen kommer i vanlig ordning att bjuda på ett fullspäckat schema. På denna sida hittar du programmet för dagen, anmälningsuppgifter samt relevanta handlingar.

    PROGRAM

    8.45 Dörrarna öppnar. Macka och mingel bland portföljbolagen

    9.15. Seminarier. Välj ett av följande: 1. Spiltan Invest som ägare; en paneldiskussion med våra portföljbolag (lokal: stora Cirkusscenen) 2. Spiltan Fonder – En fond för varje marknadsläge och risknivå (lokal: Nya Cirkus)

    9.45 Fika och mingel bland portföljbolagen

    10.15. Underhållning och frågestund* (lokal: stora Cirkusscenen)

    12.30 Lunch och mingel bland portföljbolagen

    13.15. Registrering till bolagsstämman startar

    13.45. Ordinarie bolagsstämma (lokal: Nya Cirkus)

    * Frågestunden kommer även att sändas digitalt via Spiltan Invests YouTube-kanal. Det kommer vara möjligt att ställa frågor till bolagsledningen såväl på plats som digitalt.

    RÄTT ATT DELTA PÅ STÄMMAN

    Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 2 maj 2025 och dels senast måndagen den 5 maj 2025 anmäla sitt deltagande till bolaget. Anmälan kan ske:
     
    · elektroniskt via följande länk: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy  
    · per telefon 08-402 90 51
    · per mejl GeneralMeetingService@euroclear.com
    · per post ”Spiltans årsstämma, C/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm”

    Anmälan ska innehålla uppgift om aktieägarens fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid årsstämman.

    HANDLINGAR*

    Kallelse

    Fullmakt

    Styrelsens motiverade yttrande

    Styrelsens förslag till Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2025

    Förslag till teckningsoptionsprogram 2025/2029

    Villkor för teckningsoptioner 2025/2029

    * Samtliga handlingar kommer att finnas tillgängliga senast tre veckor innan bolagsstämman.